Semion Mogilevich adalah pemimpin jenayah terancang Rusia. Dia adalah salah seorang tokoh yang paling dikehendaki dalam mafia Rusia. 'Biro Penyiasatan Persekutuan' (FBI) pernah menganggapnya sebagai salah satu pelukis yang paling berbahaya di dunia. Mogilevich adalah orang yang pergerakannya telah dipantau oleh agensi penguatkuasaan undang-undang Eropah dan Amerika selama beberapa dekad yang lalu. Beliau memulakan kerjaya jenayahnya dengan berdagang dalam mata wang asing di USSR. Mogilevich telah dipenjarakan kerana kesalahan berkaitan mata wang. Kemudian, dia bekerjasama dengan kumpulan mafia Rusia 'Solntsevskaya Bratva.' Untuk masa yang lama, Mogilevich mengekalkan hubungan rapat dengan Sergei Mikhailov, ketua kumpulan 'Solntsevo'. Dia terlibat dalam penipuan wang haram di 'Bursa Saham Toronto', melalui sebuah syarikat bernama 'YBM Magnex International Inc.' Mogilevich adalah dalang di sebalik penipuan cukai antarabangsa yang menjejaskan banyak negara Eropah pada awal 1990-an. Hasil daripada aktiviti penipuan dalam perdagangan bahan api antarabangsa, beberapa negara di Eropah Tengah mengalami kerugian cukai berjumlah berbilion ringgit. Mogilevich telah aktif dalam semua bidang jenayah seperti pengedaran dadah, pembunuhan kontrak, pemerasan, dan pelacuran. Beliau berada dalam senarai 'Sepuluh Paling Dikehendaki' daripada 'FBI' untuk masa yang lama. Mogilevich kini hidup bebas di Moscow. Beliau mempunyai beberapa nama samaran, seperti "Don Semyon" dan "The Brainy Don."
Kanak-kanak & Kehidupan Awal
Semion Mogilevich dilahirkan pada 30 Jun 1946, di Kiev, Ukraine, ke dalam keluarga Yahudi. Tidak banyak yang diketahui tentang ibu bapanya atau adik-beradiknya. Pada tahun 1968, Mogilevich berkelulusan dalam bidang ekonomi dari 'University of Lviv.'
Mogilevich membuat kemasukannya ke dalam arena jenayah dan penipuan yang cukup awal dalam kehidupan. Pada awal 1970-an, Mogilevich menyertai 'Lyuberetskaya,' sebuah kumpulan jenayah di Moscow. Dia terlibat dalam beberapa jenayah kecil. Pada masa itu, beberapa orang Yahudi Rusia ingin pindah ke negara lain. Sukar untuk mereka menjual aset mereka dengan cepat. Mogilevich memeterai kontrak dengan kebanyakan mereka. Kontrak membenarkan penjualan aset mereka pada nilai pasaran dan pengiriman wang. Walau bagaimanapun, beliau tidak menyerahkan wang tersebut selepas menjual aset tersebut. Ini adalah langkah utama yang pertama ke dalam arena jenayah.
Kerjaya
Pada tahun 1970-an, Semion Mogilevich memulakan dagangan dalam mata wang asing, yang haram di USSR. Pada tahun 1974, dia didakwa kerana perdagangan mata wang. Pada tahun 1977, dia didakwa kerana penipuan. Pada tahun 1980-an, beliau mula bekerja untuk sindiket mafia Rusia 'Solntsevskaya Bratva.' Dia adalah orang utama yang terlibat dalam urusan pengubahan wang haram mereka.
Pada tahun 1990, Mogilevich berpindah ke Israel. Dia melabur dalam beberapa aktiviti perniagaan undang-undang dan pada masa yang sama terus mengembangkan perniagaan haramnya. Berikutan perkahwinannya, Mogilevich menetap di Hungary dan meneruskan kegiatannya di sana. Beliau memperoleh sebuah kilang yang mengeluarkan senjata anti pesawat. Pada tahun 1991, Mogilevich memasuki sektor tenaga dengan syarikatnya, 'Arbat International'. Dalam tempoh 5 tahun akan datang, ia menjadi kebiasaan import eksport utamanya.
Pada tahun 1994, Mogilevich memperoleh kawalan ke atas 'Inkombank', yang merupakan salah satu bank sektor swasta terbesar di Rusia. Beliau mempunyai perjanjian rahsia dengan pengerusi bank, Vladimir Vinogradov, yang membolehkannya mengakses ke pasaran kewangan global. Bank itu berada di bawah radar agensi undang-undang dan runtuh pada tahun 1998.
Pada tahun 1996, Mogilevich mendapat bahagian dalam 'Sukhoi,' yang merupakan salah satu syarikat pembuatan pesawat terbesar. Pada tahun 1995, mesyuarat telah ditetapkan antara Mogilevich dan Sergei Mikhailov, ketua sindiket jenayah Rusia 'Solntsevo.' Tempat itu adalah sebuah restoran di Prague. Tempat itu diserbu oleh polis Czech. Beberapa majlis dan pelacur ditangkap dari tempat itu. Mogilevich tidak hadir di tempat itu. Adalah disyaki bahawa beberapa pegawai kanan polis telah memberi amaran kepadanya tentang rancangan itu. Berikutan kejadian ini, pegawai Ceko mengenakan larangan masuk 10 tahun ke atas Mogilevich. Langkah yang sama diambil oleh kerajaan Hungary dan Kerajaan UK juga.
Semasa akhir 1990-an, 'FBI' mula mengambil perhatian mengenai urusan Semion Mogilevich. Beliau terlibat dalam kegiatan pencucian wang di 'Bursa Saham Toronto', melalui sebuah syarikat bernama 'YBM Magnex International Inc.' Dia berjaya menipu beribu-ribu pelabur tulen syarikat itu. Dengan ijazah dalam bidang ekonomi dan kepintaran perniagaannya, beliau dapat menjalankan aktiviti penipuan dengan jayanya, sebelum ia menangkap mata agensi penguatkuasaan undang-undang. Ketika pejabat-pejabat 'YBM Magnex' diserbu, nilai sahamnya telah diselimuti dan ribuan pelabur kehilangan wang mereka. Ini menjadikan Mogilevich sebagai gangster antarabangsa yang bekerja tanpa sempadan.
Mogilevich juga dituduh melakukan penipuan cukai berskala besar. Beliau adalah suspek utama dalam salah satu skandal cukai terbesar yang mengejar negara-negara Eropah pada tahun 1990-an. Ia adalah kes di mana minyak pemanasan untaxed dijual sebagai bahan api kereta yang dikenakan cukai. Ini menyebabkan kerugian cukai teruk kepada beberapa negara seperti Republik Czech, Slovakia, Poland, dan Hungary. Terdapat percubaan membunuh wartawan yang telah menemui penipuan itu.
Mogilevich mempunyai pengaruh yang ketara ke atas sektor tenaga di Eropah. Dia mempunyai kawalan ke atas saluran paip gas asli yang melintasi Rusia dan Eropah Timur. Pada tahun 2002, Zeev Gordon, seorang peguam yang mewakili Mogilevich selama lebih dari 20 tahun, memulakan 'Trans Gas Trans'. Syarikat ini merupakan perantara utama perdagangan gas antara Ukraine dan Turkmenistan. Mogilevich adalah otak di sebalik fungsi syarikat. Beliau mengatur skema barter untuk perdagangan gas dari Turkmenistan, sebagai ganti makanan, peralatan, dan alat ganti.
Pada tahun 2000-an, Mogilevich berada dalam berita untuk hubungannya dengan syarikat 'RosUkrEnergo', yang juga dikenali sebagai 'RUE'. Ia dibentuk oleh persatuan gazprom tenaga gergasi Rusia dan Centragas Holding AG yang berdaftar di Switzerland . 'Mogilevich mempunyai hubungan rapat dengan Dmytro Firtash, salah seorang pemilik bersama' RUE '. Ini membantu beliau membuat keuntungan besar yang besar dalam urus niaga tenaga.
Pada tahun 2003, 'FBI' termasuk Mogilevich dalam 'Wanted List' mereka kerana penyertaannya dalam skim tersebut untuk menipu para pelabur 'YBM Magnex.' Dia dianggap sebagai mobster Rusia yang paling berkuasa. Dia terlibat dalam beberapa kesalahan, seperti perjanjian senjata, pengedaran dadah, dan pelacuran. Pada tahun 2009, beliau diletakkan di senarai 'Sepuluh Paling Dikehendaki' oleh 'FBI.' Pada tahun 2015, beliau telah dikeluarkan dari senarai. Pada tahun 2008, Mogilevich ditangkap di Moscow kerana disyaki mengelakkan cukai. Pada tahun 2009, beliau dibebaskan dengan ikat jamin selepas mendapati bahawa tuduhan itu tidak serius.
Keluarga & Kehidupan Peribadi
Pada tahun 1991, Mogilevich berkahwin dengan Katalin Papp, seorang warga Hungary. Mereka mempunyai tiga orang anak. Perkahwinan itu membantu Mogilevich mendapatkan pasport Hungary.
Mogilevich kini hidup bebas di Moscow. Memandangkan Rusia tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan AS, dia bebas daripada agensi penguatkuasaan undang-undang negara selain Rusia. Khabar angin mendakwa dia berkongsi hubungan baik dengan presiden Russia, Vladimir Putin. Untuk tetap selamat, dia tidak pergi ke luar Rusia.
Fakta pantas
Hari Lahir 30 Jun 1946
Warganegara: Rusia, Ukraine
Terkenal: Lelaki MenUkrainian Rusia
Tanda Sun: Kanser
Juga Dikenali sebagai: Semion Yudkovich Mogilevich
Dilahirkan Negara: Ukraine
Dilahirkan di: Kyiv
Terkenal sebagai Jenayah
Keluarga: Pasangan / Ex-: Katalin Papp Lebih Fakta pendidikan: Universiti Lviv
